(Senior) Analist CDD Special Investigations

Senior Analist Special Investigations

Stel je eens voor…
Dat wat jij ’s ochtends in de krant leest, een uur later al op je bureau ligt voor nader onderzoek. Denk hierbij aan spraakmakende invallen, arrestaties, drugscriminaliteit, witwasconstructies en actuele strafzaken.

Je werkt aan grootschalige onderzoeken, impactvolle CDD projecten of thema’s als Mensenhandel, Topsport of Trade Based Money Laundering.

Het is aan jou, om samen met een team van ervaren collega’s de onderste steen boven te krijgen en maatwerk te leveren.

Neem jij niet snel genoegen met een pasklaar antwoord; wil jij altijd nog een laag dieper? Ben je in staat verbanden te leggen en de overview te houden tijdens een omvangrijk onderzoek of project? Dan zal dit werk je niet snel vervelen.

Elk onderzoek is anders! De criminaliteit en daarmee samenhangende aspecten ontwikkelen zich in rap tempo, en daarmee ook onze werkzaamheden. Kortom een verademing voor een ieder die van afwisseling houdt, flexibel is ingesteld en het leuk vindt diepgaande expertise op te bouwen op verschillende thema’s. Iets voor jou? Solliciteer dan snel!

Impact creëren
Jouw expertise is belangrijk voor het team; maar andersom zul je ook veel leren van de ervaring van je teamleden. Daarnaast is er veelvuldige samenwerking met andere afdelingen, zowel binnen als buiten de Rabobank.

Als Senior Analist Special Investigations voer je specialistische onderzoeken uit in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Jij en je collega’s richten zich daarbij op alle mogelijke CDD risico’s bij de klantonderzoeken en thematische onderzoeken.

Je neemt een coördinerende rol richting de interne en externe stakeholders, waarbij je, waar nodig, contact hebt met de accountmanager(s), de klant of zijn adviseurs.

Je initieert met je collega CDD specialisten verbeterinitiatieven rondom het thema CDD, zowel op inhoud als processen.

Het team Special Investigations bestaat uit 22 analisten en adviseurs en kenmerkt zich door een diversiteit in achtergronden en ervaring.
 

Met elkaar.
Samenwerken is de manier waarop we werken. Als Rabobank organisatie bundelen we onze krachten om duurzaam ‘in control’ te zijn en te blijven op het gebied van Customer Due Dilligence. Als Senior Analist Special Investigations zorg jij er samen met de CDD-experts en leidinggevenden binnen het CDD EC voor dat de onderzoekskwaliteit het gewenste hoge niveau bereikt en behoudt.

Jeroen Werndlij, Manager Special Investigations: ‘In deze rol kan je een betekenisvolle rol spelen binnen het CDD-domein. KYC-regelgeving, is een interessant specialisme, gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, die er in Nederland en in de wereld plaats vinden. Het team Special Investigations is een specialistisch, jong en dynamisch team, waarbij we samen de grootste risico’s binnen de

organisatie mitigeren en bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit maakt het werken bij Special Investigations ontzettend uitdagend.’

Met jouw talenten

Dat klant- en resultaatgerichtheid, communicatiekracht, flexibiliteit, pro-activiteit, innovatiekracht, zelfstandigheid en overtuigingskracht onmisbaar zijn voor de functie van Senior Analist Special Investigations is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande checklist herkent:

  • Afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in economische / juridische richting;
  • Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van CDD onderzoek
  • Diepgaande kennis van klantintegriteit;
  • Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen;
  • Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen;
  • Affiniteit met statistiek en data-onderzoek
  • Kennis van de Wwft en sanctiewetgeving;
  • Affiniteit met juridische documentatie
  • Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van het vakgebied, van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de ‘business’ de belangrijkste CDD risico’s te identificeren, is een belangrijke competentie  


Wil jij dit ook?
De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen en helpen je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat je kan blijven groeien als professional. Daarbovenop kan je bij ons (o.b.v. een 36-urige werkweek) ook rekenen op:

  • Salarisindeling tussen € 3.677 en € 5.252 op basis van 36 uur per week; inschaling is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.
  • Een dertiende maand en vakantiegeld;
  • Een Employee Benefit Budget (10% van je maandinkomen). Hoe jij dit budget inzet, is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra vakantiedagen, een extra storting in je pensioen of zelfs het maandelijks laten uitbetalen van dit budget;
  • Flexibiliteit in werktijden en locatieonafhankelijk werken;
  • 100% vergoeding van woon- werkverkeer als je met ov reist! Toch met auto of motor? Kies dan voor een woon- werkverkeervergoeding;
  • Een pensioenregeling waar je zelf maar 5% aan bijdraagt;
  • Een persoonlijk budget, dat je kunt besteden aan activiteiten gericht op jouw ontwikkeling en loopbaan;
  • Laptop en telefoon van de zaak.


Laten we kennismaken.
Ben jij onze nieuwe collega, die de Rabobank wil versterken als Senior Analist Special Investigations? En zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten én de maatschappij? We ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature in Zeist!

Handig om te weten:

  • Reacties worden conform vacaturemanagement in behandeling genomen.
  • Als je vragen hebt over de inhoud van de vacature, kan je die stellen aan Chantal Niesthoven, Teamlead Special Investigations, op telefoonnummer 06-22630959 of Eline Koster, Teamlead Special Investigations, op telefoonnummer 06-10067240.
  • Cornel Roest, Recruiter beantwoordt met plezier vragen over de sollicitatieprocedure via Cornel.Roest@rabobank.nl.
  • Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. We toetsen op basis van de screening procedures die binnen de Rabobank gelden of nieuwe medewerkers voldoende betrouwbaar zijn om werkzaamheden bij de Rabobank te verrichten.
  • Voor deze vacature kan een individueel assessment deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
  • Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere bank te zijn. Daarom zijn we zijn benieuwd naar wie jíj bent!

(Senior) Analist CDD Special Investigations

Contract type Full time
Expertise Customer Due Diligence / Staff & Operations
Location Zeist (The Netherlands)
Reference number JR_00019076
Publication date 25 January 2020

Application procedure

    Upload
    Upload

    Where we make the difference

    Interesting jobs for you

    Haven't found your dream job?
    Rabobank.jobs uses cookies
    By using cookies we ensure our website is safe and user-friendly. They also mean we can inform you better. The level of cookies and processing of personal information we apply is up to you.
    More about cookies