Opleidingsprogramma Medior Analist Sanctions Organisaties

Een baan met impact? Volg het Opleidingsprogramma tot Medior Analist Sanctions Organisaties bij Rabobank in Utrecht. Bekijk de vacature en ontdek jouw mogelijkheden bij Rabobank.

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

Jij & jouw functie
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als Analist Sanctions ORG ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client” principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling.

Voorbeelden uit de praktijk

  • De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten.

  • Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten.

  • Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Feiten & cijfers

  • 32-36 uur per week.

  • We zoeken op dit moment 30 collega’s.

  • Wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s.

Top verantwoordelijkheden

  • Uitvoeren van complex event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt en waar eventueel andere afdelingen bij betrokken zijn. 

  • Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken.

  • Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

  • Coachen en begeleiden van junior analisten.

Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van Sanctions ORG.

 ‘Het Sanctions ORG team is een zeer gedreven, professioneel en flexibel team. Iedereen staat voor elkaar klaar en wil elkaar, maar ook de kwaliteit en kwantiteit, naar een hoger niveau brengen. Een pro-actieve houding, willen leren en ontwikkelen, het leggen van verbanden en het hebben van een helicopterview zijn aspecten die in dit team erg van pas komen. De cultuur kan worden omschreven als open en eerlijk.’ Patrick Visser, Teamlead Sanctions ORG

De analisten van Sanctions ORG onderzoeken en detecteren sanctierisico’s. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 deskundig, analytisch, doelgericht en gedreven team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.

Jij & jouw talent

  • HBO/WO opleiding.

  • Minimaal 1 á 2 jaar ervaring sancties of substantiële CDD ervaring.

  • Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken.

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

  • Sterk in het aanvoelen van behoeften.

  • Streven naar resultaat.

  • Feedback maakt jou sterker.

  • Aanmoedigen van anderen.

Dit bieden we jou

  • Salaris tussen € 3.423,- en €4.889,- bruto per maand (schaal 8, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring). Daarnaast een 13e maand en 8% vakantiegeld.

  • Extra budget van 10% van jouw brutomaandsalaris dat je kan besteden zoals jij wilt. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget deels uitbetalen.

  • Een combinatie van thuiswerken en op kantoor.

  • €1.400,00 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling met ontzettend veel doorgroeimogelijkheden binnen KYC.

  • De Rabo KYC Campus vindt gedeeltelijk in Utrecht en online plaats.

  • De opleiding duurt maximaal 5 maanden. Je begint met een theorietraining, daarna ga je aan de slag met behulp van een intensieve “coaching on the job”.


Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een Medior Analist Sanctions ORG op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind je op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden.

Jij & het sollicitatieproces

  • Bij inhoudelijke vragen over deze functie: Patrick Visser, teamlead Sanctions ORG via Patrick.Visser@rabobank.com.  

  • Vragen over het werken bij Rabobank en de procedure? Riken Louridtz, recruiter KYC via Riken.Louridtz@rabobank.nl.  

  • Gesprekken vinden plaats via een videocall.

  • Voor deze vacature maken een casus en een individueel assessment deel uit van de sollicitatieprocedure.

  • De antwoorden op veel gestelde vragen vind je op rabobank.jobs/nl/veelgestelde-vragen.

  • Een beoordeling van de betrouwbaarheid behoort tot de procedure.

  • We respecteren jouw privacy.

Opleidingsprogramma Medior Analist Sanctions Organisaties

Contract type Full time
Expertise Know Your Customer (KYC)
Location Utrecht (The Netherlands)
Workplace Hybrid
Reference number JR_00071688
Publication date 24 January 2023

Application procedure

    Upload
    Upload

    Where we make the difference

    Interesting jobs for you

    Haven't found your dream job?