Medior FEC Transaction Monitoring Analist
Jouw bijdrage heeft impact op de €16 miljard die jaarlijks wordt witgewassen in Nederland.
Jij & jouw functie
Controleer en analyseer alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Transaction Monitoring (TM) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.
Voorbeelden uit de praktijk
Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel
Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)
Feiten & cijfers
36 uur per week
de teams bestaan uit 15 á 20 Analisten
wereldwijd 43.822 Rabobank-collega’s
Top 3 verantwoordelijkheden
Adviseren om risico’s te beperken binnen transactieprofielen van klanten.
Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.
Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van FEC TM.
‘Op de afdeling heerst een prettige open werksfeer, er is altijd ruimte om vragen te stellen en/of (verbeter)ideeën aan te dragen. Er wordt nauw samengewerkt tussen collega’s, teamleads en Quality Assurance. Hierdoor leer je ontzettend veel en kun je groeien in je rol als analist’. Stephanie van Lier, medior TM Analist.
De 300 TM Analisten van FEC TM controleren en analyseren verdachte financiële transacties van onze klanten om witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering te voorkomen.
Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team binnen Rabobank. Over Rabobank gesproken: we zijn een Nederlandse bank, actief in 38 landen voor onze ruim 9.500.000 klanten. Met deze klanten, onze leden en partners werken we zij aan zij aan een wereld waarin iedereen genoeg en gezond te eten heeft. Dichter bij huis werken we aan een land waarin gelukkige mensen wonen, werken en ondernemen.
Jij & jouw talent
Afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
Minimaal 1 of 2 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving.
Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) TM projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD);
Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Sterk in het aanvoelen van behoeften
Streven naar resultaat
Feedback maakt jou sterker
Aanmoedigen van anderen
Dit bieden we jou
Salaris tussen € 3.292,- en €4.701,- bruto per maand (schaal 8, inschaling afhankelijk van kennis en ervaring). Naast een 13e maand en 8% vakantiegeld.
Extra budget van 10% van jouw brutomaandsalaris dat je kan besteden zoals jij wilt. Koop extra vakantiedagen, stort extra geld in je pensioen of laat het budget deels uitbetalen.
Een combinatie van thuiswerken en op kantoor.
€1.400,00 budget voor jouw persoonlijke ontwikkeling met ontzettend veel doorgroeimogelijkheden binnen FEC.
Start op de Rabo FEC Campus in Utrecht (opleiding van max. 5 maanden). Je begint met een theorietraining, daarna ga je aan de slag met behulp van een intensieve “coaching on the job”.
Dit is een selectie van de arbeidsvoorwaarden voor een medior TM Analist op basis van een 36-urige werkweek. Alle arbeidsvoorwaarden vind je op rabobank.jobs/nl/arbeidsvoorwaarden.
Jij & het sollicitatieproces
Bij inhoudelijke vragen over de functie, het opleidingsprogramma of de procedure: Yro Leivada, recruiter FEC via fm.nl.chro.ps.rcw.ctm@rabobank.nl of yro.leivada@rabobank.nl
Gesprekken vinden plaats via een videocall.
Startdatum: 1 november en erna.
Voor deze vacature maken een case en een individueel assessment deel uit van de sollicitatieprocedure.
De antwoorden op veel gestelde vragen vind je op rabobank.jobs/nl/veelgestelde-vragen.
Een beoordeling van de betrouwbaarheid behoort tot de procedure